銀行打擊養(yǎng)老詐騙案件工作總結(jié)(集錦15篇)
總結(jié)是事后對某一時期、某一項目或某些工作進行回顧和分析，從而做出帶有規(guī)律性的結(jié)論，它可以幫助我們有尋找學習和工作中的規(guī)律，為此我們要做好回顧，寫好總結(jié)。如何把總結(jié)做到重點突出呢？下面是小編收集整理的銀行打擊養(yǎng)老詐騙案件工作總結(jié)，希望能夠幫助到大家。
銀行打擊養(yǎng)老詐騙案件工作總結(jié)1
近日，紫金農(nóng)商銀行六城支行多措并舉開展防范電信詐騙宣傳活動，進一步強化公眾防范意識，有效提高廣大群眾對電信網(wǎng)絡詐騙的防范、鑒別和自我保護能力。
廳堂宣傳。在網(wǎng)點大堂、客戶等候區(qū)、理財專區(qū)等醒目位置擺放電信網(wǎng)絡新型違法犯罪宣傳折頁，向客戶講解電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的防范措施。網(wǎng)點工作人員在為客戶辦理開卡、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務時對客戶進行防詐反詐提醒。
線上宣傳。搜集最新電信詐騙形式，通過社交朋友圈廣泛轉(zhuǎn)發(fā)防范電信網(wǎng)絡詐騙小知識、小視頻，多角度多層次揭露詐騙的.常見手段，有效提升客戶防范電信網(wǎng)絡詐騙意識。
該行表示將持續(xù)開展防范電信網(wǎng)絡詐騙活動，持續(xù)提升公眾金融安全意識，為維護和諧穩(wěn)定的金融環(huán)境貢獻力量。
銀行打擊養(yǎng)老詐騙案件工作總結(jié)2
為進一步提升公眾防范意識，保障人民群眾財產(chǎn)安全，上饒農(nóng)商銀行立足本職、發(fā)揮網(wǎng)點多優(yōu)勢，以“深入宣傳、廣泛宣傳、長效宣傳”為指引，精心組織，周密部署，多措并舉，做好防網(wǎng)絡、電信詐騙宣傳工作。
一、精心組織，認真梳理
為切實做好宣傳活動，上饒農(nóng)商銀行全面總結(jié)梳理常見典型網(wǎng)絡、典型受騙案例，做好歸納，形成通俗易懂的宣傳標語。
二、多措并舉，開展宣傳
上饒農(nóng)商銀行開展短視頻、廳堂陣地宣傳及走進附近商圈、社區(qū)等宣傳。通過宣傳折頁、LED顯示屏、現(xiàn)場宣講等形式，聚焦嚴重侵害人民群眾切身利益、損害營商環(huán)境、影響人民群眾幸福安全感的電信網(wǎng)絡詐騙罪犯類型，向廣大人民群眾宣傳解釋電信網(wǎng)絡詐騙電信手法。
三、營造氛圍，提升效果
上饒農(nóng)商銀行將繼續(xù)加大防范電信詐騙宣傳工作，做好電話回訪客戶、線上宣傳等方式，著力提升人民群眾防范意識和能力，積極營造良好輿論氛圍。
銀行打擊養(yǎng)老詐騙案件工作總結(jié)3
隨著互聯(lián)網(wǎng)、通信技術的發(fā)展，一些不法之徒利用現(xiàn)代通訊技術和網(wǎng)絡等方式不斷翻新詐騙手段，防范和打擊電信網(wǎng)絡詐騙工作形勢依然嚴峻。近期，于都農(nóng)商銀行結(jié)合本單位網(wǎng)點多、覆蓋廣的行業(yè)優(yōu)勢，多措并舉開展各類防范電信網(wǎng)絡詐騙宣傳工作，向群眾普及金融知識，幫助大家避開電信網(wǎng)絡詐騙的雷區(qū)陷阱。
加強學習提素質(zhì)
“打鐵還需自身硬”，為增強全員素質(zhì)，該行建立了反電信網(wǎng)絡詐騙宣傳員工微信交流群，及時轉(zhuǎn)發(fā)身邊查堵案例和上級部門的`風險提示，并利用工作例會組織員工反復學習各類反電信網(wǎng)絡詐騙案例，切實提高全員識別電信網(wǎng)絡詐騙防范技巧、研判形成手段和形式等業(yè)務能力。做到全員以高度的責任感、使命感投身于反電信網(wǎng)絡詐騙宣傳活動中，切實提高防范此類案件的敏感性和洞察力，積極配合公安機關有效制止各類電信網(wǎng)絡詐騙案件的發(fā)生。
注重形式強宣傳
宣傳期間，采取了“廳堂網(wǎng)點+商圈”模式，擴大宣傳陣地。在廳堂網(wǎng)點的柜臺區(qū)、大堂區(qū)、自助區(qū)及其他醒目位置擺放防范網(wǎng)絡詐騙宣傳折頁，由大堂經(jīng)理對來往客戶進行發(fā)放并介紹防騙知識；用大堂電視視頻、門楣LED字幕游動等設備進行直觀宣傳；還要求柜面人員嚴格落實轉(zhuǎn)賬業(yè)務的提醒工作，做到觀察轉(zhuǎn)賬客戶情況，對轉(zhuǎn)賬客戶主動詢問匯款用途、收款人情況及關系等，主動提示風險，防范電信網(wǎng)絡詐騙。同時，為了取得更好的宣傳效果，于都農(nóng)商銀行利用各網(wǎng)點位置優(yōu)勢，在附近的商場和超市進行宣傳，如在“于陽美食城”開業(yè)之際，在活動現(xiàn)場搭建宣傳臺、發(fā)放宣傳材料等。員工為群眾宣講常見的電信詐騙方式及防范技巧，現(xiàn)場共接受群眾咨詢100余次、散發(fā)傳單600多份。
特定人群成重點
針對近期農(nóng)村居民成為電信網(wǎng)絡詐騙的主要受害群體這一情況，該行組織員工在元旦春節(jié)期間深入田間地頭發(fā)放宣傳資料并進行講解，為中年婦女、老年人等易受騙人群宣講幾類常見詐騙手段。引導群眾熟悉電信網(wǎng)絡詐騙防范措施，掌握基本應對方法。他們還依托網(wǎng)點設立了反電信網(wǎng)絡詐騙工作站40個，在農(nóng)村張貼宣傳畫1000多張，客戶經(jīng)理加入本地村民微信群，用微信平臺向村民介紹反電信網(wǎng)絡詐騙知識，推送由公安等部門錄制的反電詐宣傳短視頻10多部。
金融知識送上門
為將金融知識送往基層社區(qū)、送進網(wǎng)格，該行不僅精心制作了簡單易懂、多圖易讀的反電信詐騙宣傳折頁和手冊，還組織志愿者深入網(wǎng)格社區(qū)進行上門發(fā)放，使網(wǎng)格內(nèi)的居民知曉電信網(wǎng)絡詐騙案例，并指導他們熟練掌握銀行卡、ATM及以及POS機的用法和注意事項。
于都農(nóng)商銀行用有效措施積極營造良好的反電詐宣傳氛圍，有力提高了群眾的防范意識和識別能力，較好履行了銀行機構(gòu)的社會責任和義務，提升了農(nóng)商銀行良好企業(yè)形象。
銀行打擊養(yǎng)老詐騙案件工作總結(jié)4
為進一步加強電信網(wǎng)絡詐騙宣傳工作，增強廣大群眾識詐防騙能力，并加強自我保護意識，守護群眾的“錢袋子”，郵儲銀行邵陽分行于9月22日走進邵陽市智豐職業(yè)技術學校，開展以“反電詐”為主題的校園宣講活動。
本次宣講活動中，工作人員通過從身邊的防范電信網(wǎng)絡詐騙案例談起，與師生們分享了身邊常見的電信網(wǎng)絡詐騙的發(fā)生形式和發(fā)生內(nèi)容，如虛構(gòu)中獎詐騙、冒充網(wǎng)購客服詐騙以及冒充公檢法詐騙。由于互聯(lián)網(wǎng)的隱蔽性，騙子的手法層出不窮，詐騙行為屢禁不止。通過與學生們的提問互動，與他們共同分析了在面對電信網(wǎng)絡詐騙時，作為普通人應該如何最大程度的減少個人的'經(jīng)濟財產(chǎn)損失。
反電詐工作任道重遠，郵儲銀行邵陽分行將繼續(xù)提升宣傳、預警、勸阻水平，將反詐工作深入業(yè)務辦理的每一環(huán)節(jié)，該行也將持續(xù)加大“反電詐”的宣傳力度，嚴控銀行賬戶涉案風險，將金融普法帶到群眾身邊，切實保護群眾財產(chǎn)安全。
銀行打擊養(yǎng)老詐騙案件工作總結(jié)5
為進一步提高社會公眾對電信詐騙等待防范意識和識別能力，5月20日中牟農(nóng)商銀行會同轄內(nèi)金融機構(gòu)聯(lián)合開展“防范電信詐騙”主題宣傳教育活動。
活動現(xiàn)場，該行工作人員通過懸掛條幅、擺放展板展架、發(fā)放宣傳資料、設置咨詢臺等方式將防范電信網(wǎng)絡詐騙宣傳手冊等反詐防詐資料送到老百姓的手中，用通俗易懂的語言向在場群眾介紹了常見的電信網(wǎng)絡詐騙類型，揭露詐騙套路、解析典型案例，進行防騙提示，呼吁在場人員向家人以及身邊的老人、學生等易受騙群體做好防范網(wǎng)絡電信詐騙知識宣傳與普及。
此次宣傳活動，進一步增強了社會公眾的.風險防范意識和識騙防騙能力。未來，中牟農(nóng)銀行將持續(xù)開展形式多樣的電信詐騙宣傳活動，切實提升金融消費者的安全支付意識和自我保護能力。
銀行打擊養(yǎng)老詐騙案件工作總結(jié)6
根據(jù)xxx文件的要求，為有效遏制電信詐騙的犯罪，進一步加強群眾防范意識，我支行開展防范電信詐騙主題宣傳活動，具體情況匯報如下：
1、以營業(yè)網(wǎng)點為陣地，設立宣傳服務臺，在公眾教育宣傳服務區(qū)擺放宣傳折頁，柜臺上擺放防范電信網(wǎng)絡詐騙的折頁，現(xiàn)場對客戶進行防電信詐騙的宣傳，向客戶闡述新型網(wǎng)絡詐騙的手段，營業(yè)網(wǎng)點led滾動播放宣傳口號，并在營業(yè)廳的電視上播放防范電信詐騙的`短片視頻，利用網(wǎng)點的優(yōu)勢，依托網(wǎng)點設施資源，充分發(fā)揮宣傳折頁、led等媒介的宣傳作用。
2、在社區(qū)支行一樣做好防范電信詐騙宣傳工作，在社區(qū)支行的公眾教育服務區(qū)擺放宣傳折頁。
3、xx年10月13日，組織員工到xx市法制文化廣場進行宣傳，向過往的群眾發(fā)放宣傳折頁，講解犯罪分子使用的詐騙手段、話術。提醒客戶在接到詐騙電話、短信或登錄互聯(lián)網(wǎng)時，提高自身的防范意識，從而能更有效地保護個人財產(chǎn)安全。
通過此次專項宣傳活動，向廣大群眾發(fā)放宣傳折頁，向大家講解了犯罪分子使用的詐騙手段，并告知群眾，不要想陌生人透露自己的身份信息、銀行卡密碼等重要內(nèi)容，不要輕信陌生人的電話和短信。進一步增強廣大群眾防范電信詐騙的犯罪的意識和能力，有效保護自身財產(chǎn)安全。
銀行打擊養(yǎng)老詐騙案件工作總結(jié)7
近年來，通過電話、短信、互聯(lián)網(wǎng)進行的電信詐騙罪現(xiàn)象屢屢發(fā)生，且手段多變，騙局逼真，使越來越多的群眾落入陷阱，嚴重危害著社區(qū)居民的財產(chǎn)安全。為增強居民自我防范意識，預防和減少電信詐騙案件的發(fā)生，我們白鶴社區(qū)在轄區(qū)內(nèi)多措并舉，積極開展形式多樣的防電信詐騙宣傳活動，主要從以下幾方面進行的：
一是充分利用社區(qū)宣傳陣地，廣覆蓋開展宣傳工作。
首先我們通過社區(qū)內(nèi)傳統(tǒng)的黑板報、展板、橫幅、小區(qū)宣傳欄等形式，展出張貼各類“防電信詐騙、防上當受騙”的宣傳資料和告示，使居民群眾在社區(qū)內(nèi)隨處可見，營造了濃厚的安全教育氛圍。其次通過社區(qū)居民短信平臺、社區(qū)微博、QQ群、短信黨課等新型的網(wǎng)絡宣傳陣地，向廣大居民們發(fā)出一系列防電信詐騙溫馨提示，時時提醒居民要提高防范意識。
二是通過請進來走出去的方式，加大宣傳力度。
請進來主要是邀請社區(qū)民警和社區(qū)內(nèi)的金融共建單位如上海銀行，農(nóng)商行等定期來社區(qū)對我們的黨員、樓組長等社區(qū)骨干隊伍開展防電信詐騙知識講座，并通過觀看防詐騙短片、交流詐騙案例、發(fā)放宣傳資料等方式，幫助他們深入了解電信詐騙的常用作案手段和防范方法，從思想上提高警惕，從而起到教育一人、影響一家、帶動一片宣傳輻射作用。
走出去主要是：
一結(jié)合社區(qū)每二月一次的.便民服務活動，在轄區(qū)繁華路段、居民聚集較多的地點設攤宣傳，向過路群眾發(fā)放防電信詐騙宣傳單，提醒大家不要聽信莫名的欠費或所謂安全帳戶等電話。
二是結(jié)合社區(qū)網(wǎng)格化管理和零距離走訪活動，組織社區(qū)干部分片、分塊，進商鋪、進小區(qū)，開展上門入戶宣傳，向居民普及一些防范方法，進一步提升居民防騙知識知曉率。
三是針對社區(qū)獨居老人，這類電信詐騙高危人群，我們組織社區(qū)老伙伴志愿者與轄區(qū)60多名獨居老人一一結(jié)對，定期上門聊天溝通，關心起居生活，從而潛移默化地對老人們進行防電信詐騙教育，并為他們時時把好安全關。
以上是我們社區(qū)針對防電信詐騙開展的一系列宣傳工作，今后我們還將不斷努力，力爭使社區(qū)居民做到人人知曉、人人防范，防止電信詐騙案件在社區(qū)內(nèi)發(fā)生，共同構(gòu)筑起預防電信詐騙的牢固防線。
銀行打擊養(yǎng)老詐騙案件工作總結(jié)8
為有效提高社會公眾防詐反詐意識，守護群眾財產(chǎn)安全，營造全民反詐騙濃厚氛圍，近日，潤昌農(nóng)商銀行在轄內(nèi)持續(xù)開展防范電信網(wǎng)絡詐騙宣傳活動。
發(fā)揮網(wǎng)點優(yōu)勢，開展陣地宣傳。各營業(yè)網(wǎng)點服務人員以網(wǎng)點為主陣地，在廳堂內(nèi)擺放防詐騙宣傳展架，引導客戶安裝反詐APP，觀看防詐視頻，講解電信詐騙典型案例、常見的電信詐騙種類及防范電信詐騙小技巧等相關知識，提醒客戶不要輕信陌生電話和短信，不向陌生人透漏自己的銀行賬號和身份信息，防止上當受騙。此外，在廳堂醒目位置張貼海報、宣傳標語，不定時向前來辦理業(yè)務客戶發(fā)放宣傳折頁，提示電信詐騙風險。
走進村莊社區(qū)，開展入戶宣傳。各支行組織宣傳小分隊走進管轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)集市、周邊村莊社區(qū)，通過現(xiàn)場發(fā)放宣傳折頁，以老百姓喜聞樂見的語言，面對面向群眾講解電信詐騙、安全用卡、反假幣、手機銀行的安全使用等內(nèi)容，著重講解防范電信網(wǎng)絡詐騙典型手法及應對措施、轉(zhuǎn)賬匯款注意事項、買賣賬戶的`危害性、個人金融信息保護等內(nèi)容，進一步強化群眾的防范意識，構(gòu)筑堅實的思想防線，提高了大家對電信詐騙的防范、鑒別和自我保護能力。
此次防詐反詐宣傳活動，不僅增強了社會公眾防范電信詐騙的意識和能力，營造出人人參與反詐、人人都會反詐的濃厚氛圍，也進一步普及了金融知識，拉近了與客戶的距離。下一步，潤昌農(nóng)商銀行將以本次宣傳活動為契機，常態(tài)化抓牢防范電信詐騙宣傳工作，讓金融知識真正服務于社會大眾，為社會金融穩(wěn)定貢獻力量。
銀行打擊養(yǎng)老詐騙案件工作總結(jié)9
根據(jù)xxx文件的要求，為有效遏制電信詐騙的犯罪，進一步加強群眾防范意識，我支行開展防范電信詐騙主題宣傳活動，具體情況匯報如下：
1、以營業(yè)網(wǎng)點為陣地，設立宣傳服務臺，在公眾教育宣傳服務區(qū)擺放宣傳折頁，柜臺上擺放防范電信網(wǎng)絡詐騙的折頁，現(xiàn)場對客戶進行防電信詐騙的宣傳，向客戶闡述新型網(wǎng)絡詐騙的手段，營業(yè)網(wǎng)點led滾動播放宣傳口號，并在營業(yè)廳的電視上播放防范電信詐騙的短片視頻，利用網(wǎng)點的優(yōu)勢，依托網(wǎng)點設施資源，充分發(fā)揮宣傳折頁、led等媒介的宣傳作用。
2。在社區(qū)支行一樣做好防范電信詐騙宣傳工作，在社區(qū)支行的公眾教育服務區(qū)擺放宣傳折頁。
3、xx年10月13日，組織員工到xx市法制文化廣場進行宣傳，向過往的群眾發(fā)放宣傳折頁，講解犯罪分子使用的詐騙手段、話術。提醒客戶在接到詐騙電話、短信或登錄互聯(lián)網(wǎng)時，提高自身的`防范意識，從而能更有效地保護個人財產(chǎn)安全。
通過此次專項宣傳活動，向廣大群眾發(fā)放宣傳折頁，向大家講解了犯罪分子使用的詐騙手段，并告知群眾，不要想陌生人透露自己的身份信息、銀行卡密碼等重要內(nèi)容，不要輕信陌生人的電話和短信。進一步增強廣大群眾防范電信詐騙的犯罪的意識和能力，有效保護自身財產(chǎn)安全。
銀行打擊養(yǎng)老詐騙案件工作總結(jié)10
7月16日下午，人民銀行福州中心支行召開全省銀行賬戶整治工作電視會議，專題部署有效防范和嚴厲打擊跨境賭博和電信網(wǎng)絡詐騙違法犯罪活動。福州中心支行黨委委員、副行長許加銀主持會議并講話。
會議通報了全省銀行賬戶涉案情況、涉案賬戶現(xiàn)場檢查情況以及將對涉案銀行賬戶數(shù)量較多銀行采取的強化監(jiān)管措施。根據(jù)《中國人民銀行關于加強支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡新型違法犯罪有關事項的通知》（銀發(fā)〔20xx〕261號）規(guī)定，將暫停部分銀行網(wǎng)點1-3個月新開立銀行賬戶業(yè)務，并責令相關銀行嚴肅追究開戶網(wǎng)點負責人、上級管轄行和省級管理行管理人員，業(yè)務、運管、合規(guī)和監(jiān)測等相關條線崗位人員責任。
會議強調(diào)，打擊治理跨境賭博、電信網(wǎng)絡詐騙，有力整治當前銀行賬戶領域存在的突出問題，事關金融安全、社會穩(wěn)定和國家形象。省內(nèi)各級人民銀行、銀行機構(gòu)要提高政治站位，認清嚴峻形勢，正視不足，切實增強打擊治理工作的緊迫感和責任感，堅決斬斷跨境賭博和電信網(wǎng)絡詐騙資金鏈。
一、會議要求，下階段打擊治理跨境賭博、電信網(wǎng)絡詐騙工作著重做好以下三方面工作：
一是細化管理制度，提出精準監(jiān)管舉措，全面壓實銀行機構(gòu)業(yè)務合法合規(guī)主體責任。
二是加強賬戶全生命周期管理，健全事前、事中、事后風險防控體系。
三是加大監(jiān)管力度，嚴格責任追究。今后對涉案賬戶（商戶）較多、違規(guī)情節(jié)嚴重的'銀行機構(gòu)，將視情況采取通報批評、約見談話、行政處罰、暫停新開戶、暫停支付結(jié)算業(yè)務等監(jiān)管措施。
全省人民銀行各級分支機構(gòu)、各銀行機構(gòu)、銀聯(lián)福建分公司負責人及有關人員，人民銀行福州中心支行相關處室負責人等2302人參加會議，福建省地方金融監(jiān)管局有關部門負責人列席會議。
二、武漢分行組織召開湖北省跨境賭博暨電信網(wǎng)絡詐騙資金鏈治理工作會議
20xx年7月17日，人民銀行武漢分行組織召開湖北省跨境賭博暨電信網(wǎng)絡詐騙資金鏈治理工作會議。湖北省公安廳、武漢海關、湖北銀保監(jiān)局、外匯局湖北省分局負責人參加此次會議；人民銀行武漢分行副行長、外匯局湖北省分局副局長李斌，人民銀行武漢分行副行長李彤分別代表外匯局湖北省分局、人民銀行武漢分行出席會議并講話。
會議要求，針對下一步打擊治理跨境賭博資金鏈工作，一是要加強監(jiān)管協(xié)作，共同研判，形成聯(lián)合整治良性循環(huán)；二是要強化跨境賭博資金鏈治理措施，不斷提升對跨境賭博問題的治理能力；三是要加強政策宣傳，提高社會公眾自覺抵制的意識，不斷提高治理跨境賭博等非法活動的能力和水平。
三、人行營業(yè)管理部召開20xx年專項工作暨聯(lián)合打擊跨境賭博工作會議
6月30日，人行營業(yè)管理部、北京市公安局、北京外匯管理部20xx年專項工作暨打擊跨境賭博聯(lián)席會議順利召開。會議總結(jié)了20xx年金融服務工作成效，分析了支付領域風險及金融服務工作的不足，部署了20xx年專項工作任務。人行營業(yè)管理部黨委委員、副主任姚力出席會議并講話。
會議總結(jié)20xx年工作認為，各銀行認真貫徹落實各項工作部署，致力改革，勇于創(chuàng)新，不斷提高金融服務能力和水平，在取消企業(yè)銀行賬戶許可，打擊無證、電信詐騙、跨境賭博等違法違規(guī)行為，反洗錢長效機制建設，移動支付便民工程拓展，營商環(huán)境優(yōu)化，支付系統(tǒng)運行等方面取得顯著成效。但也應看到金融服務工作尚有不足，支付領域風險不容忽視，“金融為民”“支付為民”責任重大、任務艱巨。
四、會議重點部署了20xx年五個專項工作：
一是進一步強化銀行賬戶管理風險防范工作，對北京地區(qū)存量賬戶開展全面風險排查，按照“兩個不減、兩個加強”總體原則，切實壓實銀行賬戶管理全生命周期主體責任。
二是建立人民銀行、外匯管理、公安機關聯(lián)動打擊機制，加大以案為鑒、以案倒查工作力度，強力推進跨境賭博資金鏈治理工作見實效。
三是堅持風險為本原則，強化監(jiān)管，加大處罰問責力度，著力提高反洗錢監(jiān)管工作有效性。
四是加強聯(lián)合監(jiān)管，摸清摸透地下的錢莊、跨境賭博資金流轉(zhuǎn)作案手法，全面封堵和打擊非法資金轉(zhuǎn)移渠道。
五是恪守“支付為民”理念，推動支付服務質(zhì)量變革、效率變革和動力變革，有序開展冬奧支付環(huán)境建設，努力推動創(chuàng)新支付方案加快落地。
人民銀行嘉興市中支開展“反詐禁賭防控攻堅年”活動
今年以來，人民銀行嘉興市中支以“紅船精神”為引領，以“反詐禁賭防控攻堅年”為抓手，通過“五個先行”全面壓實賬戶風險管理責任，扎實打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙和跨境賭博工作。
印發(fā)20xx年嘉興市“反詐防控攻堅年”活動方案，制定金融機構(gòu)責任、人行縣支行任務“兩張清單”，細化分解13項任務、24項具體工作，對制度查漏補缺、存量風險整治、交易監(jiān)測提升、涉案賬戶倒查、涉案資金查控、信息報送、宣傳教育等工作進行全面布置。截至4月底，全市銀行機構(gòu)共完善制度311個，拒絕異常開戶917次，監(jiān)測發(fā)現(xiàn)可疑賬戶269戶，對188戶暫停非柜面業(yè)務、1422戶停止支付、1154戶中止業(yè)務。
外部協(xié)同市公安局、銀保監(jiān)分局、市場監(jiān)督管理局、稅務局、經(jīng)信局、海關等單位，內(nèi)部聯(lián)合辦公室、反洗錢、外匯管理、征信管理等部門，提升協(xié)同打擊力度，提升監(jiān)管效能。截至4月底，全市銀行機構(gòu)共協(xié)助公安機關查詢賬戶2.55萬戶，協(xié)助緊急止付賬戶277戶、金額419.18萬元，協(xié)助快速凍結(jié)賬戶4677戶、金額4.09億元，堵截案件63個，挽回資金損失180萬元。
銀行打擊養(yǎng)老詐騙案件工作總結(jié)11
為了進一步加大預防和打擊反洗錢犯罪力度，普及反洗錢知識，營造有利于反洗錢工作的外部環(huán)境，天水廣場營業(yè)部根據(jù)人民銀行天水市中心支行精神，按照公司總部要求，營業(yè)部切實履行反洗錢義務，增強營業(yè)部反洗錢和反恐怖融資意識，決定開展以“預防洗錢維護金融安全”為主題宣傳月活動。通過這一系列行之有效的舉措，確保了反洗錢宣傳扎實有效的開展，取得了較好的成效。
主要活動內(nèi)容有以下幾項：
1、面向營業(yè)部工作人員、重點為柜臺工作人員開展宣傳
營業(yè)部有組織、有計劃的開展柜臺人員學習和領會宣傳資料內(nèi)容，積極進行反洗錢法律法規(guī)及業(yè)務培訓，對反洗錢特殊案例進行了觀看學習，以培訓促宣傳、推動宣傳，同時利用內(nèi)部網(wǎng)絡開辟了反洗錢專欄，擴大了宣傳的覆蓋面。使得工作人員進一步了解金融機構(gòu)反洗錢之策，也確保了宣傳內(nèi)容能很好的融入到日常工作當中。
2、面向營業(yè)部客戶開展宣傳
開設反洗錢宣傳柜臺，擺放了相關的反洗錢宣傳資料，柜臺人員及時向客戶發(fā)放宣傳資料，提醒客戶注意洗錢風險防范點，提高反洗錢意識，并向客戶講解反洗錢知識。
在營業(yè)場所懸掛反洗錢宣傳條幅，顯著位置擺放易拉寶宣傳資料，制作“預防洗錢、維護金融安全”LED展板，張貼反洗錢宣傳海報，營造了良好的反洗錢宣傳環(huán)境和氛圍。通過營業(yè)部場內(nèi)電視滾動播放反洗錢動漫宣傳片，以生動活潑的動畫形式，宣傳反洗錢基本知識、洗錢犯罪的危害，以及重點洗錢案例等內(nèi)容，使廣大客戶能夠生動直觀的了解和掌握反洗錢知識，進一步增強客戶對身份識別等反洗錢工作要求的理解和配合，同時在合作銀行網(wǎng)點也擺放反洗錢資料，并與負責人進行了宣傳活動的經(jīng)驗交流。
3、組織測試，鞏固反洗錢相關知識
營業(yè)部組織員工在合規(guī)平臺內(nèi)學習反洗錢專項培訓，培訓內(nèi)容為：《甘肅證監(jiān)局關于轉(zhuǎn)發(fā)【關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會第2219號決議的通知】等4個文件的通知》以及公司反洗錢相關規(guī)章制度的學習。在進行了反洗錢知識的學習后，還及時進行了反洗錢知識測試，并且組織全體員工參加了此次測試及對試題做了講解，鞏固了前期學過的`反洗錢相關制度，營業(yè)部全體員工在知識測試中取得優(yōu)異的成績。
通過這一系列反洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認識到了洗錢是經(jīng)濟領域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟和社會安全，也威脅國際政治經(jīng)濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。
反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作當中我們將嚴格按照人民銀行的要求，繼續(xù)把反洗錢工作作為一項長期的重要工作來抓，嚴格執(zhí)行大額和可疑交易報告制度，加大反洗錢培訓的力度，確保全員樹立應有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性，切實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經(jīng)濟金融安全。
銀行打擊養(yǎng)老詐騙案件工作總結(jié)12
為預防和打擊電信詐騙的犯罪，進一步增強客戶防范意識，近日，泰山農(nóng)商銀行各營業(yè)網(wǎng)點積極開展“防范電信詐騙守住錢袋子”金融知識宣傳活動。
活動期間，各營業(yè)網(wǎng)點設立了宣傳臺，通過發(fā)放宣傳資料、展示防范電信詐騙易拉寶、懸掛宣傳橫幅、面對面宣講等多種形式，向公眾宣傳普及常見的電信網(wǎng)絡詐騙方式、電信詐騙識別要點、如何防范電信網(wǎng)絡詐騙、防范電信網(wǎng)絡詐騙小技巧等一系列金融知識，通過宣傳講解，進一步提升了群眾防范識別電信詐騙的能力。本次活動，共接受群眾咨詢100余人次，現(xiàn)場發(fā)放宣傳手冊200余份，取得了良好的'宣傳效果。
泰山農(nóng)商銀行為持續(xù)推動黨史的學習教育走實走深，積極把黨史的學習教育與經(jīng)營業(yè)務緊密結(jié)合，通過開展形式多樣、內(nèi)容豐富的“我為群眾辦實事”實踐活動，履行社會責任、展現(xiàn)企業(yè)擔當，真正為群眾辦實事、辦好事，努力塑造良好的企業(yè)形象。
銀行打擊養(yǎng)老詐騙案件工作總結(jié)13
為持續(xù)深入推進“我為群眾辦實事”實踐活動，維護客戶資金安全，中信銀行深圳分行于近日走進深圳市榮超物業(yè)管理有限公司，開展反電信詐騙進企入戶宣傳活動，通過提升企業(yè)員工識詐防詐反詐能力，共同拉起防范電信詐騙的防護網(wǎng)。
活動中，中信銀行深圳分行以案為例，為企業(yè)員工講解“假冒有權機關電信詐騙”“假冒銀行工作人員實施電信詐騙”“刷單返利電信詐騙”等典型案例，分析了電信詐騙的特點、種類、危害性及防范技巧，引導企業(yè)員工做到“不聽、不信、不轉(zhuǎn)賬、多核實”，做好自身證件信息、手機號碼、銀行卡等私人信息的保護工作。同時，該行青年黨員與企業(yè)員工積極互動，對電信詐騙防范技巧、銀行卡保護要點及“斷卡”行動工作要點等進行熱烈討論。此外，該行號召企業(yè)員工安裝“國家反詐APP”，積極向身邊的親人、朋友普及宣傳，通過以一傳百、以點帶面的'形式廣泛營造“全民反詐”的良好氛圍。
本次活動拉開了中信銀行深圳分行防范電信詐騙宣傳月的序幕，據(jù)該行相關負責人表示，后續(xù)將繼續(xù)組織更具特色、更多元化、更貼近民生的宣傳工作，構(gòu)筑銀行網(wǎng)點、社區(qū)宣教示范點，多措并舉提升廣大人民群眾的防騙意識和能力，共筑防范電信詐騙的堅實“防護墻”，切實守護群眾的錢袋子。
銀行打擊養(yǎng)老詐騙案件工作總結(jié)14
為深入貫徹落實黨中央、國務院關于打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙罪犯決策部署，切實增強人民群眾防騙防賭意識和識騙能力，堅決遏制電信網(wǎng)絡詐騙罪犯中買賣銀行賬戶違規(guī)違法行為的高發(fā)態(tài)勢，根據(jù)人民銀行市中心支行《20xx年鹽城市銀行業(yè)機構(gòu)打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙罪犯宣傳活動方案》要求，中國銀行大豐支行積極開展打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙罪犯宣傳活動。
大豐支行結(jié)合當?shù)亟鹑跇I(yè)實際情況，本著擔當社會責任的服務宗旨，積極組織開展電信網(wǎng)絡詐騙罪犯宣傳活動。以“你我同行共防電信詐騙，堅決抵制銀行賬戶買賣”為主題，深入開展網(wǎng)絡金融安全宣傳教育活動，努力提高全民基本防護技能，共同維護網(wǎng)絡金融安全。
7月18日大豐支行宣傳小分隊走進中交美廬及周邊商戶人流量較大的'地點，提高宣傳針對性。通過發(fā)放宣傳折頁及現(xiàn)場宣講的方式廣泛開展“網(wǎng)絡金融安全”宣傳活動，為廣大群眾講解安全用卡、安全支付、金融網(wǎng)絡風險防范等網(wǎng)絡安全知識�，F(xiàn)場共發(fā)放宣傳折頁180份，接受商戶和社會群眾咨詢答疑132人次。
中國銀行作為國有金融機構(gòu)，將進一步加強網(wǎng)絡金融安全工作，充分發(fā)揮好營業(yè)網(wǎng)點的陣地作用、從業(yè)人員的示范作用，通過廣泛宣傳、細致講解，著力提升群眾防范非法互聯(lián)網(wǎng)絡金融、網(wǎng)絡金融詐騙和網(wǎng)絡金融安全的意識和技能，為全區(qū)網(wǎng)絡安全作出應有的貢獻。
銀行打擊養(yǎng)老詐騙案件工作總結(jié)15
為提高客戶的風險防范意識，近日，中信銀行南昌朝陽支行開展了一系列以“防范電信詐騙，你我同行”為主題的宣傳活動，筑起廣大人民群眾防范電信網(wǎng)絡違法犯罪的.防火墻。
活動過程中，該行通過懸掛宣傳橫幅、派發(fā)折頁和面對面講解等方式來詳細宣傳電信網(wǎng)絡詐騙的各種手段和危害。提醒公眾特別是老年群體增強警惕性和防范意識，保護好個人財產(chǎn)安全。
本次宣傳活動立足廳堂，覆蓋周邊社區(qū)和沿街商鋪，中信銀行南昌朝陽支行將持續(xù)開展“防范電信網(wǎng)絡違法犯罪”宣傳活動，保護公眾財產(chǎn)安全，維護金融秩序穩(wěn)定。
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