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銀行業(yè)消費(fèi)者投訴自查報(bào)告（精選7篇）
辛苦的工作在不經(jīng)意間已告一段落了，回想這段時(shí)間以來(lái)的工作詳情，有收獲也有不足，是時(shí)候仔細(xì)地寫(xiě)一份自查報(bào)告了。大家知道自查報(bào)告的格式嗎？下面是小編整理的銀行業(yè)消費(fèi)者投訴自查報(bào)告（精選7篇），僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
銀行業(yè)消費(fèi)者投訴自查報(bào)告1
為了規(guī)范網(wǎng)銀業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，防范風(fēng)險(xiǎn)，保證我支行網(wǎng)銀業(yè)務(wù)健康、快速、規(guī)范發(fā)展，特根據(jù)總行下發(fā)的《XX銀行關(guān)于開(kāi)展網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)操作及基礎(chǔ)管理檢查的通知》，我支行于20XX年4月26日至28日組織專(zhuān)人對(duì)我支行20XX年至20XX年簽約的所有網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)操作及基礎(chǔ)管理進(jìn)行全面自查。檢查內(nèi)容包括客戶簽約管理、日常維護(hù)管理、網(wǎng)銀業(yè)務(wù)相關(guān)資料的保管等三個(gè)方面，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、個(gè)人網(wǎng)銀業(yè)務(wù)
自20XX年開(kāi)辦網(wǎng)銀至20XX年4月，我支行共辦理個(gè)人網(wǎng)銀帳戶簽約啟用XX戶，個(gè)人網(wǎng)銀帳戶加掛解掛XX戶，個(gè)人網(wǎng)銀密碼重置XX戶，個(gè)人網(wǎng)銀銷(xiāo)戶XX戶。個(gè)人客戶簽約網(wǎng)銀資料齊全，申請(qǐng)表內(nèi)容填寫(xiě)完整、正確，且全部為本人辦理、本人簽名；個(gè)人網(wǎng)銀賬戶的加掛解掛、證書(shū)的相關(guān)操作、網(wǎng)銀的銷(xiāo)戶等業(yè)務(wù)均按照相關(guān)規(guī)定規(guī)范操作；個(gè)人網(wǎng)銀的日常維護(hù)業(yè)務(wù)均由客戶本人提提交申請(qǐng)，且早請(qǐng)表內(nèi)容填寫(xiě)正確，完整。
二、企業(yè)網(wǎng)銀業(yè)務(wù)
企業(yè)網(wǎng)銀的檢查內(nèi)容主要包括：網(wǎng)銀的.資料是否齊全，填寫(xiě)內(nèi)容是否正確完整，簽章是否完整、準(zhǔn)確，是否經(jīng)信貸部門(mén)審批簽字，網(wǎng)銀后臺(tái)管理系統(tǒng)中相關(guān)的設(shè)置是否正確、完整，是否與企業(yè)客戶申請(qǐng)表中申請(qǐng)的內(nèi)容相符，網(wǎng)銀后臺(tái)管理工作系統(tǒng)中所有的設(shè)置操作完畢后是否打印網(wǎng)銀交易流水，是否按相關(guān)的規(guī)定保管，網(wǎng)銀授權(quán)操作是否執(zhí)行雙人操作等。
自20XX年開(kāi)辦網(wǎng)銀至20xx年4月，我支行共辦理企業(yè)網(wǎng)銀簽約XX戶，企業(yè)網(wǎng)銀賬戶登陸密碼重置XX戶。其中資料存在問(wèn)題的共XX戶。主要問(wèn)題有以下幾種：
1、簽章不全，共XX戶，已整改XX戶，仍有XX戶尚待整改。
2、無(wú)法人簽字共XX戶，全部為未接到總行通知前簽約的客戶。此部分客戶，經(jīng)支行協(xié)調(diào)，全部由客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)聯(lián)系客戶補(bǔ)簽字，目前已整改的XX戶，仍有XX戶尚待整改，客戶經(jīng)理仍在聯(lián)系中。
3、資料填寫(xiě)不完整，共XX戶，主要是無(wú)客戶登陸名，無(wú)登陸名的共XX戶已正在由經(jīng)辦人員聯(lián)系客戶補(bǔ)填。
三、日常維護(hù)和資料保管
檢查內(nèi)容主要包括網(wǎng)銀后臺(tái)管理端的操作是否正確，操作結(jié)束后是否打印交易流水并入當(dāng)日傳票管理，落地業(yè)務(wù)是否及時(shí)處理，處理流程是否符合規(guī)定，企業(yè)客戶的回意單是否及時(shí)打印，企業(yè)網(wǎng)銀證書(shū)領(lǐng)用及網(wǎng)銀密碼重置是否設(shè)立相應(yīng)登記薄，網(wǎng)銀資料是否專(zhuān)人保管，期裝訂等。
自開(kāi)辦網(wǎng)銀以來(lái)我支行分別設(shè)置了網(wǎng)銀操作員和復(fù)核員，并指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)網(wǎng)銀日常業(yè)務(wù)及落地業(yè)務(wù)的處理，并于20xx年，接到總行通知后，設(shè)立了網(wǎng)銀證書(shū)領(lǐng)用及密碼重置登記薄。網(wǎng)銀資料由專(zhuān)人保管并定期裝訂。
經(jīng)過(guò)本次自查，我支行網(wǎng)銀經(jīng)辦人員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)得到了有效提高，網(wǎng)銀業(yè)務(wù)得到進(jìn)一步規(guī)范，為我支行網(wǎng)銀業(yè)務(wù)健康、快速、規(guī)范的展提供了保證。
銀行業(yè)消費(fèi)者投訴自查報(bào)告2
為扎實(shí)推進(jìn)保密法制宣傳教育活動(dòng)，認(rèn)真落實(shí)保密法制宣傳教育規(guī)劃，完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，人民銀行烏審旗支行根據(jù)《中國(guó)人民銀行保密委員會(huì)關(guān)于組織開(kāi)展“六五”保密法制宣傳教育中期檢查督導(dǎo)的通知》的要求，組織開(kāi)展了自查自評(píng)工作，現(xiàn)將自查自評(píng)情況報(bào)告如下：
一、檢查基本情況
(一)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部開(kāi)展保密法制宣傳教育情況。
支行黨組中心組學(xué)習(xí)始終把當(dāng)前熱點(diǎn)、聚焦點(diǎn)作為學(xué)習(xí)內(nèi)容，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央及上級(jí)行文件要求，不斷探索新思路、新方法，在9月13日中心組理論學(xué)習(xí)中，重點(diǎn)學(xué)習(xí)了保密法制內(nèi)容，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部保密意識(shí)。對(duì)新任職、及在職干部職工都進(jìn)行了保密法律法規(guī)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，為更好地開(kāi)展日常保密工作業(yè)務(wù)提供了保障。各部門(mén)負(fù)責(zé)人每年都與行長(zhǎng)和分管領(lǐng)導(dǎo)簽訂保密安全管理責(zé)任狀和保密承諾書(shū)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)知悉度，落實(shí)責(zé)任，保證安全保密工作有序平穩(wěn)運(yùn)行。
(二)對(duì)涉密人員開(kāi)展保密法制宣傳情況。
支行涉密人員上崗、在崗、離崗、離職都按照上級(jí)行保密委員會(huì)制定的規(guī)程執(zhí)行，階段性的對(duì)涉密人員進(jìn)行保密法律法規(guī)知識(shí)的教育培訓(xùn)，不斷強(qiáng)化涉密人員對(duì)保密法律法規(guī)知識(shí)的.掌握。
(三)利用多種形式和渠道開(kāi)展保密法制宣傳情況。
支行以“六五”普法宣傳教育和9月5日保密法頒布日為契機(jī)，開(kāi)展加強(qiáng)保密知識(shí)學(xué)習(xí)宣傳活動(dòng)，利用《保密技術(shù)防范常識(shí)》等書(shū)籍，不斷加深干部職工對(duì)保密知識(shí)的學(xué)習(xí)，在了解保密法律法規(guī)重要性的同時(shí)，以身作則，有效保障了國(guó)家及行業(yè)的秘密安全。
(四)組織領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)情況。
支行按要求成立了保密委員會(huì)和密碼工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組長(zhǎng)由行領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，分管保密法制宣傳教育工作，制定了保密宣傳教育規(guī)劃，組織支行保密干部參加全員培訓(xùn)，并及時(shí)向支行黨組匯報(bào)保密法制宣傳教育工作各階段成果。保密法制宣傳教育年度有計(jì)劃，年終有總結(jié)，確保保密法制宣傳工作的有序開(kāi)展。
(五)檔案管理情況。
支行各項(xiàng)保密法制宣傳教育工作檔案及資料都由專(zhuān)職保密人員專(zhuān)柜保管，在保證宣傳教育工作落到實(shí)處的基礎(chǔ)上，防范了涉密信息的泄露。
二、存在的問(wèn)題
(一)支行由于知識(shí)型人才的缺乏，未能參與編發(fā)保密法制宣傳教育教材、資料，本單位也未能開(kāi)設(shè)內(nèi)網(wǎng)及保密法制宣傳教育專(zhuān)欄。
(二)支行由于地處偏遠(yuǎn)，未能有機(jī)會(huì)組織參加國(guó)家保密部門(mén)組織的全國(guó)竊密泄密案件警示教育展等保密法制宣傳教育活動(dòng)。
(三)保密法制宣傳教育經(jīng)費(fèi)未到位，未能配備必要的保密法制宣傳教育設(shè)備器材，教育支出都出自支行日常經(jīng)費(fèi)，增加了支行負(fù)擔(dān)。
三、建議及措施
(一)選拔優(yōu)秀知識(shí)型人才到基層鍛煉，將新知識(shí)、新理念帶到基層央行，促進(jìn)基層央行更好更快地發(fā)展。
(二)有培訓(xùn)學(xué)習(xí)活動(dòng)機(jī)會(huì)適當(dāng)考慮基層央行工作者，在接受新知識(shí)的同時(shí)擴(kuò)展視野，為更好的開(kāi)展基層央行保密工作提供保障。
(三)進(jìn)一步提高保密宣傳教育活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，確保保密法制宣傳教育工作有序開(kāi)展，減輕支行自身經(jīng)費(fèi)緊張困難。
銀行業(yè)消費(fèi)者投訴自查報(bào)告3
為進(jìn)一步強(qiáng)化黨支部抓黨建工作主體責(zé)任，深入推進(jìn)黨小組建設(shè)，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用、廣大黨員的先鋒模范作用，為履行農(nóng)業(yè)政策性銀行職能和我行改革發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的政治保障，按照總行黨委《關(guān)于貫徹落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求的指導(dǎo)意見(jiàn)》，結(jié)合工作實(shí)際，列責(zé)任清單。
一、落實(shí)管黨責(zé)任
1.建立領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。建立行長(zhǎng)為組長(zhǎng)的黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組，切實(shí)履行黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)，每年至少召開(kāi)2次黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，每季度召開(kāi)一次黨支部負(fù)責(zé)人會(huì)議，研究分析黨建工作形勢(shì)，制定黨建工作計(jì)劃，決定黨建工作重要問(wèn)題，領(lǐng)導(dǎo)完成黨建工作各項(xiàng)任務(wù)。
2.全面落實(shí)黨建工作責(zé)任制。黨支部書(shū)記自覺(jué)承擔(dān)黨建工作“第一責(zé)任人”職責(zé)，親自抓、負(fù)總責(zé)，把黨建工作與中心工作同步謀劃、黨的組織與工作機(jī)構(gòu)同步設(shè)置、黨組織負(fù)責(zé)人及黨務(wù)工作人員同步配備、黨的工作和業(yè)務(wù)工作同步開(kāi)展，實(shí)現(xiàn)體制、機(jī)制、制度、工作“四對(duì)接”。班子成員嚴(yán)格履行“一崗雙責(zé)”，對(duì)分管部門(mén)作黨建工作直接負(fù)責(zé)。確保黨建工作抓深、抓透、抓到位。
3.嚴(yán)格黨建工作考評(píng)制度。把黨建工作情況納入黨小組和黨小組長(zhǎng)綜合考核評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，加大考核力度，細(xì)化考核指標(biāo)。認(rèn)真執(zhí)行黨建工作述職評(píng)議制度，每年要向行黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組和本行黨員報(bào)告履行黨建工作責(zé)任情況，由行黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行點(diǎn)評(píng)，黨員、群眾代表進(jìn)行評(píng)議。
4.嚴(yán)格黨建工作問(wèn)責(zé)制度。對(duì)黨建工作考核排名靠后或黨員群眾評(píng)議滿意度不高的黨小組嚴(yán)肅問(wèn)責(zé);對(duì)思想上不重視、工作上不作為、管黨治黨責(zé)任履行不到位、措施不得力、評(píng)議考核中群眾普遍反映較差的黨小組組長(zhǎng)進(jìn)行誡勉談話、限期整改、調(diào)整崗位等處理;對(duì)管黨治黨不嚴(yán)致使員工思想混亂、業(yè)務(wù)滑坡、風(fēng)險(xiǎn)蔓延、問(wèn)題頻發(fā)，甚至發(fā)生案件的黨小組長(zhǎng)，依紀(jì)依規(guī)進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
二、加強(qiáng)思想建設(shè)
1.強(qiáng)化理論學(xué)習(xí)。始終把學(xué)習(xí)放在第一位，鉆研黨建業(yè)務(wù)，不斷提高政治理論水平和工作能力。落實(shí)黨支部中心組學(xué)習(xí)“三會(huì)一課”、黨員學(xué)習(xí)日等制度，抓好政治理論學(xué)習(xí)。黨支部理論中心組學(xué)習(xí)每月至少1次。結(jié)合縣行黨員干部的思想和工作情況，深入開(kāi)展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，引導(dǎo)黨員干部堅(jiān)定理想信念，增強(qiáng)宗旨意識(shí)，補(bǔ)足精神上的“鈣”。黨員每年理論學(xué)習(xí)時(shí)間不少于12天。
2.強(qiáng)化紀(jì)律規(guī)矩意識(shí)。認(rèn)真學(xué)習(xí)黨章黨規(guī)，增強(qiáng)黨章、黨規(guī)、黨紀(jì)意識(shí)，嚴(yán)明政治紀(jì)律、組織紀(jì)律、廉潔紀(jì)律、群眾紀(jì)律、工作紀(jì)律、生活紀(jì)律，自覺(jué)在思想上劃出紅線、行為上明確界限、行動(dòng)上當(dāng)好表率。深入落實(shí)總行黨委“兩個(gè)從嚴(yán)”要求，認(rèn)真學(xué)習(xí)《員工違規(guī)違紀(jì)行為處理辦法》以及辦貸管貸、財(cái)務(wù)管理、作風(fēng)建設(shè)等一系列規(guī)章制度，牢固樹(shù)立規(guī)矩?zé)o例外、承諾必兌現(xiàn)、簽字即認(rèn)責(zé)意識(shí)，把紀(jì)律規(guī)矩挺在前面。
3.強(qiáng)化思想政治工作。認(rèn)真落實(shí)總行《加強(qiáng)和改進(jìn)思想政治工作的意見(jiàn)》，扎實(shí)做好經(jīng)常性思想政治工作，每年開(kāi)展1次員工思想動(dòng)態(tài)調(diào)查，做好政策解釋和情緒疏導(dǎo)。深入開(kāi)展精神文明創(chuàng)建活動(dòng)，引導(dǎo)黨員切實(shí)踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀。加強(qiáng)革命傳統(tǒng)教育，組織黨員開(kāi)展經(jīng)常性黨性鍛煉，自覺(jué)維護(hù)黨的形象和聲譽(yù)。
三、規(guī)范組織生活
1.嚴(yán)格落實(shí)民主集中制。進(jìn)一步完善黨支部議事規(guī)則和決策程序，提高科學(xué)決策、民主決策、依法決策水平。黨支部討論決定問(wèn)題，班子成員充分表達(dá)自己的意見(jiàn)，在此基礎(chǔ)上，堅(jiān)持少數(shù)服從多數(shù)、個(gè)人服從組織，防止個(gè)人專(zhuān)斷和極端民主化。凡集體討論決定的事項(xiàng)，個(gè)人堅(jiān)決服從并按分工積極貫徹執(zhí)行。嚴(yán)格遵守“六不準(zhǔn)”紀(jì)律：不準(zhǔn)將個(gè)人意見(jiàn)凌駕于黨支部意見(jiàn)之上;不準(zhǔn)以任何形式替代黨支部決策重大事項(xiàng);不準(zhǔn)對(duì)黨支部已形成決議評(píng)頭論足;不準(zhǔn)對(duì)外發(fā)表與黨支部不一致的意見(jiàn);不準(zhǔn)泄露黨支部擬研究事項(xiàng)及議事過(guò)程;不準(zhǔn)泄露黨支部成員對(duì)研究事項(xiàng)的意見(jiàn)。
2.嚴(yán)格黨內(nèi)組織生活。嚴(yán)格落實(shí)民主生活會(huì)和組織生活會(huì)制度，黨支部每年至少召開(kāi)1次專(zhuān)題民主生活會(huì)。班子成員帶頭落實(shí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部“雙重組織生活”制度，自覺(jué)參加所在黨支部組織生活，接受支部黨員的監(jiān)督。
3.嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活。落實(shí)中央《新形勢(shì)下加強(qiáng)和規(guī)范黨內(nèi)政治生活的決定》，堅(jiān)持和發(fā)揚(yáng)實(shí)事求是、理論聯(lián)系實(shí)際、密切聯(lián)系群眾等優(yōu)良傳統(tǒng)，嚴(yán)格落實(shí)談心談話、述職述廉、請(qǐng)示報(bào)告等制度，著力解決在自由主義、分散主義、好人主義、個(gè)人主義等方面存在的突出問(wèn)題，重點(diǎn)解決不按規(guī)定開(kāi)展黨內(nèi)活動(dòng)，黨內(nèi)生活質(zhì)量不高、流于形式、難以發(fā)揮作用等問(wèn)題，促使黨組織和黨支部嚴(yán)格按照黨內(nèi)政治生活準(zhǔn)則和制度規(guī)定辦事，提高黨內(nèi)政治生活的政治性、原則性、戰(zhàn)斗性。
四、優(yōu)化工作作風(fēng)
1.深入調(diào)查研究。緊緊圍繞中央和總行黨委決策部署的貫徹落實(shí)，堅(jiān)持深入實(shí)際、深入群眾，實(shí)事求是的原則，將調(diào)查研究工作同中心工作和決策需要緊密結(jié)合起來(lái)，深入研究影響和制約改革發(fā)展的突出問(wèn)題，深入研究黨建工作的重大問(wèn)題，深入研究群眾反映強(qiáng)烈的熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，提高管黨治行水平。每年要圍繞重大問(wèn)題，組織黨支部成員開(kāi)展1次以上集體調(diào)研，帶頭撰寫(xiě)1―2篇與實(shí)際工作有密切聯(lián)系、有實(shí)情、有分析、有見(jiàn)解的調(diào)研報(bào)告，并促進(jìn)調(diào)研成果的轉(zhuǎn)化運(yùn)用。
2.健全改進(jìn)作風(fēng)長(zhǎng)效機(jī)制。帶頭貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、總分行實(shí)施細(xì)則，加強(qiáng)對(duì)黨員干部的教育管理，抓實(shí)、抓嚴(yán)、抓常作風(fēng)建設(shè)。把執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定情況納入黨建工作考核指標(biāo)，嚴(yán)肅查處違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神的行為，始終保持反“四風(fēng)”高壓態(tài)勢(shì)，堅(jiān)決防止“四風(fēng)”反彈。
五、從嚴(yán)推進(jìn)反腐倡廉
1.認(rèn)真落實(shí)主體責(zé)任。全面領(lǐng)導(dǎo)和負(fù)責(zé)本行黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，把黨風(fēng)廉政建設(shè)納入全行工作總體布局。研究制定年度計(jì)劃、目標(biāo)要求和具體措施，對(duì)工作任務(wù)進(jìn)行責(zé)任分解。每半年分析一次黨風(fēng)廉政建設(shè)形勢(shì)，研究解決問(wèn)題，安排重點(diǎn)工作。
2.持續(xù)保持懲治腐敗高壓態(tài)勢(shì)。促進(jìn)行務(wù)公開(kāi)、辦貸公開(kāi)、首問(wèn)負(fù)責(zé)、貸審回避等制度落實(shí)，把好權(quán)力運(yùn)行關(guān)口。突出監(jiān)督重點(diǎn)，加強(qiáng)對(duì)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部特別是“一把手”的監(jiān)督。堅(jiān)持抓早抓小，對(duì)存在的苗頭性、傾向性的.問(wèn)題及時(shí)發(fā)現(xiàn)、提醒、處理，防止小問(wèn)題變成大問(wèn)題。堅(jiān)持廉政談話，建立并認(rèn)真執(zhí)行黨支部書(shū)記與班子成員廉政談話制度，及時(shí)扯袖子、咬耳朵，加強(qiáng)監(jiān)督。
3.不斷深化反腐倡廉教育。堅(jiān)持先進(jìn)典型引導(dǎo)、反面典型警示，促進(jìn)黨員增強(qiáng)黨性、改進(jìn)作風(fēng)。把中央和總行黨委有關(guān)反腐倡廉的會(huì)議文件、領(lǐng)導(dǎo)講話、工作部署等列為學(xué)習(xí)的重要內(nèi)容，每季度專(zhuān)題學(xué)習(xí)至少1次。領(lǐng)導(dǎo)班子主要負(fù)責(zé)人每年至少講1次廉政黨課或反腐倡廉報(bào)告。領(lǐng)導(dǎo)班子定期開(kāi)展黨性分析或組織反腐倡廉專(zhuān)題民主生活會(huì)，集中分析班子和班子成員自身加強(qiáng)黨性修養(yǎng)、廉潔自律方面的情況，查找存在問(wèn)題，提出改進(jìn)意見(jiàn)和措施。
4.支持紀(jì)檢小組工作。強(qiáng)化紀(jì)檢小組在反腐倡廉建設(shè)工作中的地位作用，全力支持和保障紀(jì)檢小組執(zhí)紀(jì)辦案，做到有案必查、有腐必懲。健全組織，配齊干部，保持紀(jì)檢監(jiān)察干部隊(duì)伍的穩(wěn)定。
六、從嚴(yán)健全制度體系
1.健全完善黨建工作制度。推進(jìn)黨建工作制度化、程序化、規(guī)范化，根據(jù)新形勢(shì)、新任務(wù)、新要求對(duì)全行黨建制度進(jìn)行梳理，該廢止的及時(shí)廢止、該修訂的及時(shí)修訂、該新建的及時(shí)新建。實(shí)施黨建制度征求意見(jiàn)制度，重要黨建制度出臺(tái)前，廣泛聽(tīng)取黨員尤其是員工的意見(jiàn)建議，凝聚共識(shí)。
2.嚴(yán)格執(zhí)行制度。嚴(yán)格落實(shí)制度，對(duì)違反制度規(guī)定的行為嚴(yán)肅查處，確保制度出臺(tái)一個(gè)、執(zhí)行一個(gè)、見(jiàn)效一個(gè)，以制度約束干部行為，以制度規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，切實(shí)維護(hù)制度的嚴(yán)肅性和性。不定期地對(duì)黨內(nèi)規(guī)章制度執(zhí)行情況開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查。
銀行業(yè)消費(fèi)者投訴自查報(bào)告4
為切實(shí)做好“小金庫(kù)”治理工作，把“小金庫(kù)”治理工作落到實(shí)處，構(gòu)建防治“小金庫(kù)”工作長(zhǎng)效機(jī)制。根據(jù)人總行統(tǒng)一部署，我支行于20xx年6月上旬組織開(kāi)展了對(duì)“小金庫(kù)”治理“回頭看”工作，現(xiàn)將有關(guān)情況總結(jié)匯報(bào)如下。
一、統(tǒng)一思想精心組織
為提高全行上下對(duì)開(kāi)展“小金庫(kù)”治理工作重要意義的認(rèn)識(shí)，深刻認(rèn)識(shí)“小金庫(kù)”治理工作的必要性、緊迫性，支行黨組組織會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)、后勤、內(nèi)審、紀(jì)檢等部門(mén)負(fù)責(zé)人召開(kāi)了專(zhuān)門(mén)會(huì)議，研究部署對(duì)“小金庫(kù)”治理“回頭看”自查工作，要求相關(guān)人員認(rèn)真對(duì)待，全行上下齊心協(xié)力，相關(guān)部門(mén)通力合作，共同把這次自查工作完成好。
為使自查工作有序開(kāi)展，支行成立了由一把手任組長(zhǎng)、分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、后勤、內(nèi)審、紀(jì)檢等部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員組成的“小金庫(kù)”治理“回頭看”自查工作小組。并公布了舉報(bào)電話，自覺(jué)接受群眾的監(jiān)督。
二、認(rèn)真細(xì)致自查到位
1、宣傳動(dòng)員提高認(rèn)識(shí)
召開(kāi)全行干部職工大會(huì)，學(xué)習(xí)有關(guān)文件，強(qiáng)調(diào)“小金庫(kù)”治理工作的重要意義，提高對(duì)“小金庫(kù)”治理工作全員參與意識(shí)，對(duì)發(fā)現(xiàn)有“小金庫(kù)”現(xiàn)象或隱患的及時(shí)主動(dòng)報(bào)告。
2、認(rèn)真自查全面細(xì)致
通過(guò)對(duì)支行賬戶開(kāi)立情況、財(cái)務(wù)收支情況、出納現(xiàn)金、銀行存款情況、基建管理、固定資產(chǎn)管理情況的檢查表明：我支行無(wú)截留收入、虛列開(kāi)支、違規(guī)收費(fèi)、亂罰款、上下級(jí)單位相互轉(zhuǎn)移資金等行為，不存在“小金庫(kù)”現(xiàn)象。
三、完善制度構(gòu)建長(zhǎng)效機(jī)制
1、加強(qiáng)思想教育
積極開(kāi)展黨性、黨風(fēng)、黨紀(jì)教育，幫助廣大黨員干部堅(jiān)定理想信念，樹(shù)立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀和正確的權(quán)力觀、地位觀、利益觀，明辨是非，不斷增強(qiáng)拒腐防變能力。
結(jié)合典型案例進(jìn)行警示教育，警鐘長(zhǎng)鳴，用發(fā)生在身邊的人和事進(jìn)行教育，切實(shí)提高班子成員和干部職工的法制意識(shí)，使設(shè)立“小金庫(kù)”違紀(jì)、違法、易誘發(fā)職務(wù)犯罪的觀念深入人心，使黨員干部從思想上、行動(dòng)上支持、參與禁止“小金庫(kù)”的工作，努力形成良好的氛圍，筑牢拒腐防變的思想道德防線。
2、加強(qiáng)制度建設(shè)，健全管理體系
認(rèn)真調(diào)研、分析、查找在分配制度、干部人事制度、監(jiān)督管理體制等各個(gè)方面存在的`漏洞和環(huán)節(jié)，不斷總結(jié)完善制度建設(shè)，建立責(zé)任追究制，從源頭預(yù)防和治理“小金庫(kù)”的產(chǎn)生和漫延。
3、實(shí)行責(zé)任追究，加大懲處力度
建立和完善“一把手”責(zé)任追究制，把“小金庫(kù)”問(wèn)題納入黨風(fēng)廉政建設(shè)的責(zé)任目標(biāo)之一，實(shí)行一票否決，一旦發(fā)現(xiàn)“小金庫(kù)”，除對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行處理外，還必須對(duì)“一把手”實(shí)行責(zé)任追究。
4、加強(qiáng)群眾監(jiān)督，健全信息渠道
充分發(fā)揮廣大干部職工的監(jiān)督作用，建立舉報(bào)箱、舉報(bào)電話等多種渠道，發(fā)動(dòng)干部職工監(jiān)督的有利條件，為其反饋情況提供有效平臺(tái)，達(dá)到有效扼制小金庫(kù)的目的。
5、建立獎(jiǎng)懲機(jī)制
建立舉報(bào)查處獎(jiǎng)懲機(jī)制。對(duì)舉報(bào)“小金庫(kù)”現(xiàn)象、查辦“小金庫(kù)”行為的有功人員，不僅從精神上給予獎(jiǎng)勵(lì)，同時(shí)從物質(zhì)上給予一定獎(jiǎng)勵(lì)。
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為整體提升自助設(shè)備安全防護(hù)能力，根據(jù)《上饒銀監(jiān)分局辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)開(kāi)展業(yè)務(wù)庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)安全檢查暨自助設(shè)備專(zhuān)項(xiàng)安全檢查后續(xù)整改工作的通知》（饒銀監(jiān)辦發(fā)〔20xx〕20號(hào)）文件相關(guān)，結(jié)合村鎮(zhèn)銀行實(shí)際情況，根據(jù)村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備安全防范制度，開(kāi)展了自助設(shè)備專(zhuān)項(xiàng)安全自查工作，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：
一、基本情況
截止目前，村鎮(zhèn)銀行安裝自助設(shè)備共計(jì)3臺(tái)，其中，穿墻式在行ATM自助取款機(jī)3臺(tái)，安裝位置分別在總行營(yíng)業(yè)部、青云支行、齊埠支行。無(wú)離行ATM。
二、自查工作情況
（一）《ATM日常巡查登記簿》填寫(xiě)規(guī)范，做到一日三查，《村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備現(xiàn)金差錯(cuò)登記簿》正確填寫(xiě)，《村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備日常運(yùn)行、維護(hù)登記簿》填寫(xiě)出現(xiàn)個(gè)別柜員漏蓋私章，已及時(shí)現(xiàn)場(chǎng)整改。
�。ǘ┐彐�(zhèn)銀行自助設(shè)備均安裝了24小時(shí)視頻監(jiān)控裝置，對(duì)交易時(shí)的客戶正面圖像、進(jìn)／出鈔期間的圖像、現(xiàn)金裝填過(guò)程錄像，回放圖像清晰，無(wú)客戶密碼及保險(xiǎn)柜密碼操作圖像，圖像信息包括日期時(shí)間。
�。ㄈ┰O(shè)備管理人員變更按規(guī)定更換密碼并記錄，定期更換密碼，備份密碼按要求保管。
�。ㄋ模╄�匙使用完畢后，按要求入庫(kù)保管；備用鑰匙要求封存、保管；交接按要求進(jìn)行記錄。
�。ㄎ澹┈F(xiàn)金申領(lǐng)經(jīng)會(huì)計(jì)主管確認(rèn)后按現(xiàn)金領(lǐng)取流程操作、設(shè)備打印的'加鈔憑證及運(yùn)行前測(cè)試憑證均由專(zhuān)人保管。
（六）加鈔過(guò)程按要求做到全程監(jiān)控，雙人加鈔，錄像記錄清晰，外置監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)至少保存1個(gè)月，內(nèi)置監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)保存時(shí)間至少3個(gè)月。
�。ㄆ撸┩鈦�(lái)人員進(jìn)出按要求進(jìn)行了登記簿、運(yùn)行日志備注欄注明維修情況；維修設(shè)備時(shí)，有我行員工全程陪同。
（八）按會(huì)計(jì)要求妥善保管流水日志紙。
（九）機(jī)具清潔、周邊無(wú)可疑裝置和張貼物。按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示，做到規(guī)范整潔。
�。ㄊ┘逾n時(shí)做到停機(jī)加鈔、雙人操作，密碼鑰匙分管；現(xiàn)金清分做到在封閉環(huán)境中進(jìn)行；按要求將廢鈔箱、回收箱、存款箱、取款箱內(nèi)現(xiàn)金進(jìn)行分別清點(diǎn)，加鈔完畢后做取款測(cè)試。
三、自查中存在的問(wèn)題及整改情況
（一）在檢查各項(xiàng)登記簿中出現(xiàn)個(gè)別柜員漏蓋私章，已及時(shí)現(xiàn)場(chǎng)整改。
�。ǘ┰跈z查中發(fā)現(xiàn)總行營(yíng)業(yè)部在行穿墻式取款機(jī)內(nèi)出現(xiàn)輕微滲水，已立即查明原因進(jìn)行了整改。
（三）在檢查中發(fā)現(xiàn)總行營(yíng)業(yè)部在行穿墻式取款機(jī)因運(yùn)行時(shí)間較長(zhǎng)存在防爆燈損壞，已通知辦公室購(gòu)買(mǎi)安裝。
以上是村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備專(zhuān)項(xiàng)安全自查工作情況。今后，村鎮(zhèn)銀行還將加大力度開(kāi)展自助設(shè)備專(zhuān)項(xiàng)安全自查工作，建立起切實(shí)有效的自助設(shè)備管理機(jī)制，確保自助設(shè)備安全、穩(wěn)定地運(yùn)行。
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一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次自查工作順利進(jìn)行，我局成立了以紀(jì)檢書(shū)記為組長(zhǎng)的自查自糾清查小組，積極開(kāi)展自查自糾工作。
二、嚴(yán)格清查，不走過(guò)場(chǎng)
成立清查小組，局領(lǐng)導(dǎo)要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，對(duì)照自查內(nèi)容進(jìn)行自查。做到不走過(guò)場(chǎng)不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。
三、認(rèn)真自查，及時(shí)自糾
按照《綿竹市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展全市財(cái)政資金安全檢查工作的通知》的要求，我局對(duì)本單位內(nèi)部控制制度、財(cái)務(wù)管理制度和財(cái)政資金的.管理情況進(jìn)行了自查。
1、建立健全行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度。我局嚴(yán)格按照收支“兩條線”原則，所有的業(yè)務(wù)收入都全額繳入財(cái)政國(guó)庫(kù)，并按時(shí)間、單位、票據(jù)票號(hào)、金額做好每筆收入臺(tái)賬，每月末按時(shí)與財(cái)政國(guó)庫(kù)科對(duì)賬；每一筆業(yè)務(wù)支出都嚴(yán)格按照經(jīng)辦人——部門(mén)負(fù)責(zé)人——財(cái)務(wù)審核——分管領(lǐng)導(dǎo)審核——領(lǐng)導(dǎo)審批的審批程序執(zhí)行財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度。
2、財(cái)政票據(jù)指派專(zhuān)人專(zhuān)管，建立了票據(jù)領(lǐng)用、核銷(xiāo)臺(tái)賬，年底按財(cái)政票據(jù)管理要求進(jìn)行清零并注銷(xiāo)。
3、我局財(cái)務(wù)印章管理原則是：分開(kāi)存放保管，監(jiān)督審批使用。財(cái)務(wù)專(zhuān)用章由會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)保管，法人印章由出納保管。財(cái)務(wù)印章保存在安全地方，并且經(jīng)常檢查，非保管人員不得使用，非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意，不得攜章外出。禁止非財(cái)務(wù)事項(xiàng)加蓋財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)禁財(cái)務(wù)印章外借。
4、財(cái)務(wù)科的職能職責(zé)明確，下設(shè)會(huì)計(jì)和出納兩個(gè)崗位，各自職責(zé)分工明確，會(huì)計(jì)與出納之間，相互協(xié)調(diào)配合，并相互制約。月末出納的現(xiàn)金、銀行日記賬與會(huì)計(jì)的賬務(wù)相核對(duì)，會(huì)計(jì)的賬務(wù)必須與銀行和財(cái)政的相核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后方可結(jié)賬。會(huì)計(jì)并定期與不定期的對(duì)出納的庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行抽查。
5、我局財(cái)務(wù)核算基本按照行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度進(jìn)行核算與管理，但還不夠完善，下步應(yīng)按照要求進(jìn)一步完善會(huì)計(jì)核算。
6、無(wú)違規(guī)開(kāi)設(shè)銀行賬戶，現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對(duì)賬制度每月末認(rèn)真落實(shí)。
7、財(cái)政資金按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理與使用，財(cái)政資金撥付流程科學(xué)規(guī)范，財(cái)政資金審核及時(shí)到位，無(wú)財(cái)政資金未納入國(guó)庫(kù)集中支付。
這次自查自糾，是促使我局財(cái)務(wù)工作自我完善的一次切實(shí)可行的行動(dòng)，使我們及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并針對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)加以整改，從而使我局財(cái)務(wù)工作更加完善有效。
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按照市分行《關(guān)于開(kāi)展20xx年保密檢查的通知》要求和分行保密辦的統(tǒng)一部署，我行于9月25日至10月15日開(kāi)展了保密情況自查工作，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
首先，為進(jìn)一步落實(shí)通知精神，我行保密委員會(huì)對(duì)此次自查活動(dòng)的行動(dòng)方案、教育措施及相關(guān)測(cè)評(píng)做了統(tǒng)一安排。保密委強(qiáng)調(diào)，各部門(mén)，尤其是保密要害部門(mén)、要害部位要認(rèn)真組織本部門(mén)員工深入學(xué)習(xí)我總分行下發(fā)的關(guān)于保密工作的“三個(gè)文件”，并組織安排好宣傳、落實(shí)及評(píng)分工作。
隨后，由辦公室牽頭，各涉密部門(mén)按照市分行通知精神和我行保密委員會(huì)要求，認(rèn)真開(kāi)展了自查活動(dòng)。
1、保密要害部門(mén)、要害部位的管理工作
強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部保密工作責(zé)任制，把保密工作納入整體工作目標(biāo)。加強(qiáng)對(duì)涉密人員的教育和管理，強(qiáng)調(diào)各涉密人員，尤其是保密工作第一責(zé)任人一定要嚴(yán)格按照各項(xiàng)保密規(guī)章制度辦事，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的，要立即上報(bào)保密委，決不允許隱瞞不報(bào)。
加強(qiáng)對(duì)保密載體制作、收發(fā)、傳遞過(guò)程的管理。自查中，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意擅自復(fù)制或?qū)ν夤嘉倚懈黝?lèi)文件和經(jīng)營(yíng)信息的現(xiàn)象。
2、保密技術(shù)工作
在我行計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的自查中，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)違反計(jì)算機(jī)安全管理規(guī)定的現(xiàn)象。在我行系統(tǒng)內(nèi)部所有已經(jīng)連接局域網(wǎng)的計(jì)算機(jī)設(shè)備，都不允許連接國(guó)際戶聯(lián)網(wǎng)，并采取了相應(yīng)措施進(jìn)行了物理隔離。24小時(shí)監(jiān)控制度的實(shí)施也有效強(qiáng)化了對(duì)計(jì)算機(jī)使用的情況的管理。
我行還在各部門(mén)設(shè)置了計(jì)算機(jī)安全員，以配合行內(nèi)計(jì)算機(jī)安全管理員開(kāi)展工作。重要應(yīng)用軟件、升級(jí)軟件及重要數(shù)據(jù)文件，都有專(zhuān)人保管，各負(fù)其責(zé)；使用硬盤(pán)、活動(dòng)硬盤(pán)等要求備份并異地保存，以保安全。
3、保密宣傳教育工作
指導(dǎo)廣大員工再次學(xué)習(xí)了關(guān)于保密工作的“三個(gè)文件”和此次通知精神。本年度開(kāi)展了保密宣傳活動(dòng)周，活動(dòng)情況已經(jīng)上報(bào)市分行保密工作辦公室。
4、保密廢紙回收、銷(xiāo)毀情況
保密載體已經(jīng)按照要求，進(jìn)行處理，各分理處和各部門(mén)已經(jīng)對(duì)保密載體進(jìn)行了集中，并已登記造冊(cè)。
按照分行檢查的重點(diǎn)，我行對(duì)保密要害部門(mén)、部位的管理工作、保密技術(shù)工作、保密宣傳教育情況等進(jìn)行檢查后，根據(jù)市分行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的評(píng)分。從整體情況看，我行保密制度比較健全，各項(xiàng)措施落實(shí)情況較好，保密工作基本符合保密制度要求。
總結(jié)20xx年保密工作后，我行保密委員會(huì)提出了今后我行保密工作的重點(diǎn)和措施，主要內(nèi)容有：
第一，要全面落實(shí)保密工作責(zé)任制，充分發(fā)揮保密委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)作用。
第二，進(jìn)一步規(guī)范對(duì)外信息發(fā)布，未經(jīng)批注不得擅自對(duì)外提供我行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)信息。
第三，加強(qiáng)內(nèi)部公用信息網(wǎng)的管理。未經(jīng)主管部門(mén)授權(quán)，不得對(duì)行外人員提供瀏覽“網(wǎng)訊”的途徑和條件；不準(zhǔn)與他人共用或泄漏“網(wǎng)訊”密碼。
第四，規(guī)范辦公計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的使用。未經(jīng)授權(quán)不得利用我行辦公計(jì)算機(jī)系統(tǒng)向行外發(fā)送行內(nèi)文件、信息和資料。
第五，加強(qiáng)對(duì)各類(lèi)文件、資料和信息的`管理。未經(jīng)主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得隨意打印、復(fù)制文件，更不得對(duì)外提供；輪換崗要嚴(yán)格執(zhí)行輪崗或換崗手續(xù)。
第六，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，要嚴(yán)肅追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，觸犯刑律的移送司法機(jī)關(guān)處理。
通過(guò)開(kāi)展此次保密工作教育與自查活動(dòng)，進(jìn)一步明確了保密工作的相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，重申了涉密崗位的保密職責(zé)，從而增強(qiáng)了員工的保密意識(shí)和保護(hù)我行商業(yè)秘密的自覺(jué)性，有效推動(dòng)了我行保密工作管理水平的提升。
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