股東大會(huì)會(huì)議記錄模板
股東會(huì)（董事會(huì)）會(huì)議記錄
時(shí)間：20××年×月×日
地點(diǎn)：××××
出席：×××、×××（出席會(huì)議的股東代表或董事、監(jiān)事，以及列席人員）
缺席：×××
主持：×××
記錄：×××
會(huì)議內(nèi)容：
（股東會(huì)、董事會(huì)會(huì)議紀(jì)錄可以分為三類：一是決定性意見，即對(duì)相關(guān)議題作出決定；二是指導(dǎo)性意見，即對(duì)相關(guān)議題所述事項(xiàng)的執(zhí)行提供指導(dǎo)性意見；三是其他類型的意見，如對(duì)公司總經(jīng)理（經(jīng)營層）的褒獎(jiǎng)、肯定或批評(píng)等意見。因此，會(huì)議記錄應(yīng)分別三種意見對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的結(jié)果進(jìn)行記錄。）
一、審議通過《×××××的議案》。同意×××××××。表決結(jié)果是××××。
二、股東各方（與會(huì)董事）討論了以下方面問題：
1.在政策允許的'前提下，對(duì)×××××。
2.股東各方原則同意×××××。
三、討論了《關(guān)于×××××的議案》。
— 1 —
×××代表（董事）：×××××。（發(fā)言要點(diǎn)） ×××代表（董事）：×××××。（發(fā)言要點(diǎn)）
股東代表（或董事）簽字：
記錄人（董事會(huì)秘書）簽字：
二〇××年×月××日
— 2 —
股東大會(huì)會(huì)議記錄模板 [篇2]
X公司于x時(shí)間x地點(diǎn)在x召開x公司的股東大會(huì)。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，由董事長xx-x主持。出席會(huì)議的股東及股東代理人共計(jì)x人，代表股份x股，占公司股份總數(shù)x股的x%。其中x股東，代表股份x股，占公司有表決權(quán)股份總額的x%；x2股東，代表股份x股，占公司有表決權(quán)股份總額的x%。
應(yīng)到董事x人，實(shí)到董事x人（具體名字）。監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議的召集和召開合法有效，符合《公司法》和本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
一、同意……事項(xiàng)
表決結(jié)果：同意x股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
二、同意修改公司章程一致通過公司章程修正案
表決結(jié)果：同意x股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
出席會(huì)議董事簽字：
XXX公司（蓋章）
XX年XX月XX日
股東大會(huì)會(huì)議記錄模板 [篇3]
臨 時(shí) 股 東 會(huì) 會(huì) 議 記 錄
時(shí)間： 地點(diǎn)：
召集人： 主持人： 記錄人：
出席人：
議題：建立健全公司印章管理使用制度
XX（主持人）：公司股東會(huì)根據(jù)XX的提議，就建立健全公司印章管理使用制度的議題于X年X月X日X時(shí)，在西安市本公司辦公室由X召開、X主持了股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議。X出席了本次會(huì)議。
本次股東會(huì)會(huì)議于_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。
股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。
出席會(huì)議的股東為XX和XX，持有公司X%的股權(quán)，會(huì)議合法有效。
會(huì)議由XX主持。
本次股東會(huì)會(huì)議的招集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
各參加人對(duì)以上事項(xiàng)是否有異議？
XX：無異議。
XX（主持人）：現(xiàn)在請(qǐng)XX就今日之議題發(fā)表意見。
XX：我認(rèn)為本公司應(yīng)建立健全公司印章管理使用制度，做出以下決議以資共同
遵守：
1、公司根據(jù)需要另行刻制“合同專用章”。
自合同專用章啟用之日起，除必須使用公司公章的，公司對(duì)外
合同一律蓋合同專用章，不再使用公司公章。
2、公司公章、合同專用章的提議使用權(quán)歸各股東。
提議使用公司公章、合同專用章的股東是提議使用人。
3、經(jīng)兩名以上股東同意的，可以使用公司公章、合同專用章。
決定使用公司公章、合同專用章的股東是決定使用人。
4、股東使用公司公章、合同專用章的，必須分別由提議使用
人、決定使用人和經(jīng)辦人（記錄人）在《公司公章使用記錄表》或
《合同專用章使用記錄表》（兩表格式見附件）上登記和簽字。
《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》由XX
負(fù)責(zé)保管。
5、使用公司公章、合同專用章的，必須向股東會(huì)和公司留合
同復(fù)印件備案，提議使用人和決定使用人必須在備案復(fù)印件上簽字
確認(rèn)。
6、違反本決議使用使用公司公章、合同專用章給公司造成損
失的，須對(duì)公司承擔(dān)損害賠償責(zé)任。
XX（主持人）：請(qǐng)大家就XX的上述提議發(fā)表意見。
XX：無異議。同意按XX的上述提議形成股東會(huì)決議。
XX（主持人）：根據(jù)《公司法》及公司章程的規(guī)定，本次股東會(huì)會(huì)議即按照XX的上述提議形成XX號(hào)股東會(huì)決議。
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